Схемы Интернет преступности
Текущий и текущие тенденции Интернета и схем, определенных жалоб Центра преступности Интернет вместе с его описанием:
- АУКЦИОН МОШЕННИЧЕСТВЕ
- Аукцион мошенничества включает в себя мошенничество связано с искажением продукт рекламируется для продажи через интернет-сайт аукциона или невозможности доставки продуктов, купленных через сайт интернет-аукцион.
Потребители настоятельно предостерегал от входящих в интернете сделок с субъектами выставке следующее поведение:
- Продавец сообщения аукциона, как если бы он проживает в Соединенных Штатах, а затем отвечает на жертв с поздравительной электронной почте о том, что он находится за пределами Соединенных Штатов по деловым причинам, по семейным обстоятельствам, и т.д. Кроме того, остерегайтесь продавцов, которые после аукциона под одним именем , и попросить средства должны быть переданы другому лицу.
- Предметом средства просит подключаются напрямую к нему / ней через Western Union, MoneyGram, или банка к банковским переводом. С помощью этих услуг, деньги практически неустранимых без обращения к жертве.
- Продавцы выступает в качестве уполномоченного дилера или завода в странах, где не было бы таких торговцев следует избегать.
- Покупатели, которые просят на покупку должны быть погружены используя определенный метод, чтобы избежать таможенных налогов или в другой стране, следует избегать.
- Будьте подозревают в любой кредитной картой покупки, если адрес держателя карты не совпадает с адресом доставки.Всегда получить разрешение владельца карты перед отправкой любых продуктов.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Кроме того, посетите eBay и PayPal для дополнительного оповещения безопасности и рекомендации по предотвращению мошенничества.
- АУКЦИОНЫ МОШЕННИЧЕСТВО - РУМЫНИЯ
- Аукцион мошенничества является наиболее распространенным Интернет-преступлений, связанных с Румынией. Субъекты имеют насыщенный Интернет-аукционы и предлагают почти каждый востребованным продуктом. Субъекты также стали более гибкими, позволяя жертвам отправить половины средств сейчас, а другая половина, когда товар прибывает.
Аукционы часто публикуются как если продавец является гражданином Соединенных Штатов, то предметом советует жертву отправить деньги на бизнес-партнер, юрист, больным родственником, членом семьи и т. д., как правило, в европейских странах. Деньги, как правило, передается через MoneyGram или Western Union банковским переводом. Жалоба Интернет преступности центр проверил, чтобы получить средства через союз западных, получатель должен предоставить полную информацию об отправителе и полное имя получателя и адрес. Эти средства можно забрать в любой точке мира, используя эту информацию. Существует нет необходимости, чтобы обеспечить контрольный номер денежного перевода ( MTCN ) или ответ на любой секретный вопрос, так как многие субъекты имеют предполагаемых жертв. Деньги отправлены через банковский перевод оставляет мало возможностей для жертвы.
Самая последняя тенденция значительного увеличения банка к банку денежные переводы. Самое главное, эти банковские переводы проходят через большие банках Соединенных Штатов, а затем направляются в Бухаресте, Румыния или Риге, Латвия.
Кроме того, продавцы также время от времени направлять жертв оплатить услуги фальшивые сделки. Иногда фактическое веб-сайтов депозитный скомпрометированы и на других сайтах напоминающие них создаются субъектами. Как только средства проводов передается на целевой депозитный сайта, продавец прекращает контакты. См. также сделки мошенничества .
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Кроме того, посетите eBay и PayPal для дополнительного оповещения безопасности и рекомендации по предотвращению мошенничества.
- ПОДДЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЙ ЧЕК
- Проверка схемы поддельных кассовых цели лиц, которые используют Интернет рекламных объявлений, чтобы продать товар. Как правило, заинтересованная сторона находится за пределами Соединенных Штатов контакты продавца. Продавец сказал, что у покупателя есть сотрудник в Соединенных Штатах, которые должен ему деньги. Таким образом, он будет иметь ассоциированный отправить продавцу банковский чек на сумму задолженности покупателя.
Сумма чека кассир будет тысячи долларов больше, чем цена товара и продавец сказал избыточная сумма будет использована для оплаты транспортных расходов, связанных с получением товара на его место.Продавец поручил внести чек, и, как только она очищает, чтобы телеграфировать избыточные средства обратно покупателю или другому ассоциированным определены в качестве судового агента. В большинстве случаев, деньги направлены мест в Западной Африке (Нигерия).
Потому что кассовый чек используется, банк, как правило, освободить средства сразу или после одного или двух дней ожидания. Ложно верить проверка очищена, продавец проводов деньги в соответствии с инструкцией.
В некоторых случаях покупатель сможет убедить продавца, что некоторые обстоятельства возникли, которая требует отмены продажи, и успешно боевая жертву в отправке на оставшуюся часть денег. Вскоре после этого, банк жертвы уведомляет его о том, что проверка была мошеннической, а банк держит жертву ответственность за полную сумму чека.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- МОШЕННИЧЕСТВО С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ
- Жалоба Интернет преступности Центр получил несколько сообщений о иностранные субъекты используют мошеннические кредитные карты. Несанкционированное использование номер кредитной / дебетовой карты, или карты, чтобы обманным путем получить деньги или имущество считается мошенничество с кредитными картами.Кредитные / дебетовых карт могут быть украдены из необеспеченных веб-сайтов, или могут быть получены в схему кражи личных данных.
Посетите любой из трех кредитных бюро, Equifax , Experian , илиTransUnion , для получения дополнительной информации или разместить предупреждение о мошенничестве на ваш кредитный отчет.
Посетите Федеральной торговой комиссии для получения дополнительной информации на кончиках безопасности и предотвращения мошенничества.
- ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ
- Схемы ликвидации задолженности обычно связаны с рекламой веб-сайтов правовой способ избавиться от ипотечных кредитов и долгов кредитной карты. Чаще всего, все, что требуется от участника, чтобы отправить $ 1500 до $ 2000 к предмету, наряду со всеми особенностями информация о кредите участника и специальная доверенность предмет заключать сделки относительно названия домов участника от их имени. Предметом затем выпускает облигации и векселя к кредиторам, которые претендуют на юридическую удовлетворяют долги участника. В обмен на это участника, то обязаны платить определенный процент от стоимости удовлетворены долги к предмету. Потенциальный риск кражи личных данных преступлений, связанных связан со схемой ликвидации задолженности является чрезвычайно высоким, поскольку участники обеспечивают все их личной информации к предмету.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- PARCEL COURIER E-MAIL СХЕМА
- E-mail Parcel Courier Схема включает в себя предполагаемым использованием различных национальных и международных уровня посылку провайдеров, таких как DHL, UPS , FedEx и USPS Часто жертвы напрямую по электронной почте субъект (ы) после онлайн-торгах на аукционе. Большинство мошенников следуют общей схеме, которая включает следующие элементы:
- Предметом инструктирует покупателя обеспечить доставку информации, такой как имя и адрес.
- Предметом сообщает покупателю, что товар будет доступна в выбранном поставщике посылку на имя покупателя и адрес, тем самым, определяя получателя.
- Выбранный участок провайдер проверяет пункт и покупка документы, чтобы гарантировать все в порядке.
- Выбранным поставщиком посылки отправляет уведомление покупателя доставка проверки их получения пункта.
- Покупатель поручил субъектом для перехода на электронный перевод средств среды, таких как Western Union, и сделать перевод денежных средств на имя субъекта и в размере покупной цены.
- После перевода средств, покупатель получает от предмета направить выбранного поставщика посылки идентификации фондов номер перевода, а также свое имя и адрес, связанный с транзакцией.
- Предметом информирует покупателя посылку провайдер будет проверить платежную информацию и завершить процесс доставки.
- После завершения доставки и осмотра пункт (ы) с помощью приемника, покупатель предоставляет пакет поставщик средств передачи информации, таким образом, позволяет продавцу получить свои средства.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ЗАНЯТОСТЬ / ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
- Занятость / бизнес-схем возможности всплыли котором фиктивные иностранных компаний принимают на работу граждан в Соединенных Штатах на несколько рабочих мест поиска веб-сайтов для работы на дому возможности для трудоустройства. Эти позиции часто связаны с перепродажей или повторной отправки товаров в пункты назначения за пределами Соединенных Штатов.
Перспективные сотрудники обязаны предоставлять личную информацию, а также копии их идентификации, таких как водительские права, свидетельство о рождении, или карточка социального страхования. Те сотрудники, которые "наняли" этих компаний тогда сказали, что их зарплата будет выплачиваться чеком от компании Соединенных Штатов сообщили, что кредитор работодателя. Это делается под предлогом того, что работодатель не имеет никаких банковских создана в Соединенных Штатах.
Сумма чека значительно больше, чем работник обязан заработной платы и расходов, а работник поручил внести чек в свой собственный счет, а затем подключить переплату обратно в банк работодателя, как правило, расположены в Восточной Европе. Проверки позже установлено, что мошеннические, часто после банковский перевод состоялся.
В подобной аферы, некоторые веб-международных компаний рекламируют для партнерских возможностей, предлагая физическим лицам возможность продавать высокого класса электронных устройств, таких как плазменные телевизоры и системы домашнего кинотеатра, по значительно сниженным ценам.
Филиалов поручено предложить товар на известных сайтах интернет-аукционов. Филиалы будет принимать платежи, и платить компании, как правило, с помощью банковского перевода. Компания тогда предполагалось бросить-грузить товар непосредственно покупателю, тем самым устраняя необходимость для филиала на склад или склад товаров. Товары никогда не корабли, которые часто побуждает покупателя принять правовые меры против филиалов, которые по существу являются сами жертвы.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- МОШЕННИЧЕСТВО ESCROW УСЛУГИ
- В усилий, чтобы убедить осторожны участником интернет-аукцион, преступник будет предлагать использование сторонних депозитного обслуживания для облегчения обмена денег и товаров. Жертва не знает виновного фактически скомпрометирован истинный сайте условного депонирования и, в действительности, создал одну, которая очень напоминает законный сервис сделки. Жертва отправляет платеж фальшивыми условного депонирования и ничего не получает взамен. Или, жертва отправляет товар к теме и ждет его / ее оплаты через депозитный сайт, который никогда не получал, потому что это не является законным службы.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Кроме того, посетите Escrow.com для оповещения системы безопасности и рекомендации по предотвращению мошенничества.
- IDENTITY THEFT
- Кража происходит, когда кто-то присваивает себе чужую личную информацию без их ведома совершить кражу или мошенничество.Кража данных является средством для совершения других видов мошеннических схем. Как правило, жертва привела к считаю, что они разглашение конфиденциальной личной информации в законный бизнес, иногда в ответ на письмо приглашением к обновлению счетов или информации о членстве, или как приложение к мошенническим работа размещение в сети интернет. См. также Фишинг / Spoofing.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Кроме того, посетите Федеральной торговой комиссии для получения дополнительной информации на кончиках безопасности и предотвращения мошенничества.
- ИНТЕРНЕТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
- Интернет вымогательства включает в себя взлом и управления различными базами данных промышленность, обещая освободить управление обратно в компанию, если средства будут получены, или предметы даны работу веб-администратора. Кроме того, объект будет угрожать пойти на компромисс информации о потребителях в отрасли базы данных, если средства будут получены.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ИНВЕСТИЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
- Инвестиционное мошенничество предложение использовании ложных или мошеннических претензий запросить инвестиции или кредиты, или предоставление для приобретения, использования или торговли поддельных или поддельных ценных бумаг.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ЛОТЕРЕИ
- Лотереи схемы сделок с лицами случайно связавшись адреса электронной почты советуя им, они были выбраны в качестве победителя Международного лотереи. Жалоба Интернет преступности центр выявила многочисленные имена лотереи используются в этой схеме.
Сообщение электронной почты обычно читает похожее на следующее:
"Это сообщить вам о выпуске денег выигрыш для вас.Ваш адрес электронной почты был случайно выбран в качестве победителя, и поэтому вы были утверждены для выплаты единовременной суммой $ 500,000.00.Чтобы начать лотереи претензии, пожалуйста, свяжитесь с процессинговой компанией выбрана для оформления выигрыша ".
Агентство имя следует за этим текст с точкой контакта, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты. Первоначальный взнос от $ 1.000 до $ 5.000 часто просили, чтобы инициировать процесс и дополнительные запросы плату следовать за процесс уже начался. Эти сообщения могут также перечислить точку Соединенных Штатов контактов и адресов в то же время указывает точку контакта на внешний адрес.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- НИГЕРИЙСКИЕ ПИСЬМА ИЛИ "419"
- Названный в честь нарушение п. 419 из нигерийского уголовного кодекса, 419 афера сочетает в себе угрозу мошенничества олицетворения с изменением схемы с предоплатой, в котором письмо, электронной почте или факсу получает потенциальную жертву. В сообщении от лиц, представляющих себя как нигерийские или иностранных государственных чиновников предлагает получателю "возможность" участвовать в процентах миллионов долларов, вымогательство за помощь в размещении крупных сумм денег в зарубежные банковские счета. Уплата налогов, взятки правительственным чиновникам, и судебные издержки часто описывается очень подробно с обещанием, что все расходы будут возмещены, как только средства из страны. Получатель присылать информацию на автора, таких, как пустые бланки стационарные, название банка и номер счета, и других идентифицирующих информации с использованием факсимильной номеру, указанному в письме. Схема основывается на убеждении готовы жертву отправить деньги на автора письма в несколько этапов увеличения количества для целого ряда причин.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Посетите экономическим и финансовым преступлениям чтобы узнать больше о борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями в Нигерии.
- ФИШИНГ / SPOOFING
- Фишинга и спуфинга несколько синонимами в том, что они относятся к поддельными или фальшивыми электронными документами. Подделка как правило, относится к распространению электронной почты, который куется на вид, как будто он был послан кем-то другим, чем фактический источник. Фишинг, часто используется в сочетании с поддельным электронной почты, является акт отправки электронной почты ложно утверждая, что установленный законный бизнес в попытке обмануть ничего не подозревающих получателей в разглашении личной, конфиденциальной информации, такой как пароли, номера кредитных карт и банковских информацию об учетной записи после того, как руководство пользователя посетить указанный сайт. На сайте, однако, не является подлинной и была создана только как попытки кражи конфиденциальной информации пользователя.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Посетите Anti-Phishing Working Group , более подробную информацию о фишинга и спуфинга электронной почте.
- ПОНЦИ / ПИРАМИДА
- Понци или пирамиды являются инвестиционные мошенничества, в которых инвесторы обещают аномально высокую прибыль от своих инвестиций. Никакие инвестиции на самом деле сделал. Ранние инвесторы платят возвращается с инвестиционными деньгами, полученными от более поздних инвесторов. Система обычно разрушается. Позже инвесторы не получают дивидендов и теряют свои первоначальные инвестиции.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ПОВТОРНОЙ ОТПРАВКИ
- "Повторной отправки" схема требует от человека в Соединенных Штатах, которые иногда являются coconspirators и другие времена невольными пособниками, на получение посылок по месту своего жительства, а затем упаковать товар к отправке, как правило, за рубежом.
"Reshippers" вербуют различными способами, но наиболее распространенными являются предложения по занятости и разговаривали, а потом дружеских, ничего не подозревающих жертв через Интернет номера Relay Chat.
Неизвестный сообщению субъектов помощи, хотел рекламу на популярных интернет сайтах поиска работы и респонденты быстро ответить на интернет-рекламу. Как часть процесса подачи заявки, будущий работник, необходимых для завершения работы приложения, в котором он / она раскрывает сугубо личную информацию, такую как дата их рождения и номер социального обеспечения, которая, незаметно для потерпевшего сотрудника, будет использован для получения кредит в его / ее имя.
Заявитель сообщил он / она были наняты и будет отвечать за пересылку, или «повторной отправки", товар, купленный в Соединенных Штатах на зарубежные домашнего офиса компании.Пакеты быстро начинают прибывать, и, в соответствии с инструкцией, работник добросовестно передает пакеты для своих зарубежных назначения. Без ведома "reshipper", недавно получил товар был приобретен с мошеннической кредитной карты.
Второй способ набора включает в себя жертвой разговор с неизвестным личности в различные номера реле Интернете чат. После установления этого нового онлайн "дружба" или "любовь" отношения, неизвестный предмет объясняет различные правовые причины его / ее страны не позволят прямые поставки бизнес в его / ее стране со стороны Соединенных Штатов. Затем он / она просит разрешение на отправку недавно приобретенных товаров в Соединенные адрес жертвы государства для последующей отправки за рубеж, для которой неизвестный предмет объясняет он / она будет охватывать все транспортные расходы.
После того, как гражданин Соединенных Штатов соглашается, пакеты начинают прибывать на большой скорости. Это мошеннической схемы длится несколько недель, пока "reshipper" в контакт. Жертвой продавцов объяснить "reshipper" последние поставки были приобретены мошенническим кредитных карт. Вскоре после этого, струны привязанности распутать и друг / подруга понимает их Cyber отношения были не более чем афера Интернет, чтобы облегчить передачу товаров, приобретенных онлайн обманным путем.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Посетите экономическим и финансовым преступлениям чтобы узнать больше о борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями в Нигерии.
- СПАМ
- Благодаря улучшенной технологии и во всем мире доступ в Интернет, спам или нежелательной почты навалом, в настоящее время широко используемым средством для совершения традиционных белых воротничков преступления, в том числе финансовых махинациях учреждения, мошенничества с кредитными картами и кражи личных данных, среди других. Обычно считается нежелательной, потому что получатели не отказались бы получать электронную почту. Как правило, эта объемной электронной почты ссылается на несколько одинаковых сообщений, отправленных одновременно. Те отправки этого спама нарушает Управление Штурм Non-Запрошенная порнографии и маркетинга ( CAN-SPAM ) закон, раздел 18, США кодекс, статья 1037 .
Спам также может выступать в качестве средства для доступа к компьютерам и серверам без разрешения и передачи вирусов и ботнетов. Субъекты тайно этом Спам часто предоставляют услуги хостинга и продажи открытой информации прокси-сервера, информацию о кредитных картах, а также списки адресов электронной почты незаконно.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ТРЕТИЙ ПРИЕМНИК ПАРТИИ ФОНДЫ
-
Общая тенденция была отмечена Жалоба Интернет преступности центр по работе на дому схем на веб-сайтах. В ряде случаев субъекты, как правило, иностранного, после работы на дому вакансии на популярных сайтах Интернета занятости, привлечения помощи от граждан Соединенных Штатов. Субъекты якобы размещают интернет-аукционах, но не может получить доходы от этих аукционах напрямую, потому что его / ее расположение за пределами Соединенных Штатов делает получение этих средств трудно.Продавец спрашивает гражданин Соединенных Штатов действовать в качестве третьего приемника партии средств от жертв, которые приобрели продукцию от субъекта через Интернет. Гражданин Соединенных Штатов, получая средства от жертвы, то провода деньги на эту тему.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Схемы Интернет преступности
Текущий и текущие тенденции Интернета и схем, определенных жалоб Центра преступности Интернет вместе с его описанием:
- АУКЦИОН МОШЕННИЧЕСТВЕ
- Аукцион мошенничества включает в себя мошенничество связано с искажением продукт рекламируется для продажи через интернет-сайт аукциона или невозможности доставки продуктов, купленных через сайт интернет-аукцион.
Потребители настоятельно предостерегал от входящих в интернете сделок с субъектами выставке следующее поведение:
- Продавец сообщения аукциона, как если бы он проживает в Соединенных Штатах, а затем отвечает на жертв с поздравительной электронной почте о том, что он находится за пределами Соединенных Штатов по деловым причинам, по семейным обстоятельствам, и т.д. Кроме того, остерегайтесь продавцов, которые после аукциона под одним именем , и попросить средства должны быть переданы другому лицу.
- Предметом средства просит подключаются напрямую к нему / ней через Western Union, MoneyGram, или банка к банковским переводом. С помощью этих услуг, деньги практически неустранимых без обращения к жертве.
- Продавцы выступает в качестве уполномоченного дилера или завода в странах, где не было бы таких торговцев следует избегать.
- Покупатели, которые просят на покупку должны быть погружены используя определенный метод, чтобы избежать таможенных налогов или в другой стране, следует избегать.
- Будьте подозревают в любой кредитной картой покупки, если адрес держателя карты не совпадает с адресом доставки.Всегда получить разрешение владельца карты перед отправкой любых продуктов.
Кроме того, посетите eBay и PayPal для дополнительного оповещения безопасности и рекомендации по предотвращению мошенничества.
- АУКЦИОНЫ МОШЕННИЧЕСТВО - РУМЫНИЯ
- Аукцион мошенничества является наиболее распространенным Интернет-преступлений, связанных с Румынией. Субъекты имеют насыщенный Интернет-аукционы и предлагают почти каждый востребованным продуктом. Субъекты также стали более гибкими, позволяя жертвам отправить половины средств сейчас, а другая половина, когда товар прибывает.
Аукционы часто публикуются как если продавец является гражданином Соединенных Штатов, то предметом советует жертву отправить деньги на бизнес-партнер, юрист, больным родственником, членом семьи и т. д., как правило, в европейских странах. Деньги, как правило, передается через MoneyGram или Western Union банковским переводом. Жалоба Интернет преступности центр проверил, чтобы получить средства через союз западных, получатель должен предоставить полную информацию об отправителе и полное имя получателя и адрес. Эти средства можно забрать в любой точке мира, используя эту информацию. Существует нет необходимости, чтобы обеспечить контрольный номер денежного перевода ( MTCN ) или ответ на любой секретный вопрос, так как многие субъекты имеют предполагаемых жертв. Деньги отправлены через банковский перевод оставляет мало возможностей для жертвы.
Самая последняя тенденция значительного увеличения банка к банку денежные переводы. Самое главное, эти банковские переводы проходят через большие банках Соединенных Штатов, а затем направляются в Бухаресте, Румыния или Риге, Латвия.
Кроме того, продавцы также время от времени направлять жертв оплатить услуги фальшивые сделки. Иногда фактическое веб-сайтов депозитный скомпрометированы и на других сайтах напоминающие них создаются субъектами. Как только средства проводов передается на целевой депозитный сайта, продавец прекращает контакты. См. также сделки мошенничества .
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Кроме того, посетите eBay и PayPal для дополнительного оповещения безопасности и рекомендации по предотвращению мошенничества.
- ПОДДЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЙ ЧЕК
- Проверка схемы поддельных кассовых цели лиц, которые используют Интернет рекламных объявлений, чтобы продать товар. Как правило, заинтересованная сторона находится за пределами Соединенных Штатов контакты продавца. Продавец сказал, что у покупателя есть сотрудник в Соединенных Штатах, которые должен ему деньги. Таким образом, он будет иметь ассоциированный отправить продавцу банковский чек на сумму задолженности покупателя.
Сумма чека кассир будет тысячи долларов больше, чем цена товара и продавец сказал избыточная сумма будет использована для оплаты транспортных расходов, связанных с получением товара на его место.Продавец поручил внести чек, и, как только она очищает, чтобы телеграфировать избыточные средства обратно покупателю или другому ассоциированным определены в качестве судового агента. В большинстве случаев, деньги направлены мест в Западной Африке (Нигерия).
Потому что кассовый чек используется, банк, как правило, освободить средства сразу или после одного или двух дней ожидания. Ложно верить проверка очищена, продавец проводов деньги в соответствии с инструкцией.
В некоторых случаях покупатель сможет убедить продавца, что некоторые обстоятельства возникли, которая требует отмены продажи, и успешно боевая жертву в отправке на оставшуюся часть денег. Вскоре после этого, банк жертвы уведомляет его о том, что проверка была мошеннической, а банк держит жертву ответственность за полную сумму чека.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- МОШЕННИЧЕСТВО С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ
- Жалоба Интернет преступности Центр получил несколько сообщений о иностранные субъекты используют мошеннические кредитные карты. Несанкционированное использование номер кредитной / дебетовой карты, или карты, чтобы обманным путем получить деньги или имущество считается мошенничество с кредитными картами.Кредитные / дебетовых карт могут быть украдены из необеспеченных веб-сайтов, или могут быть получены в схему кражи личных данных.
Посетите любой из трех кредитных бюро, Equifax , Experian , илиTransUnion , для получения дополнительной информации или разместить предупреждение о мошенничестве на ваш кредитный отчет.
Посетите Федеральной торговой комиссии для получения дополнительной информации на кончиках безопасности и предотвращения мошенничества.
- ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ
- Схемы ликвидации задолженности обычно связаны с рекламой веб-сайтов правовой способ избавиться от ипотечных кредитов и долгов кредитной карты. Чаще всего, все, что требуется от участника, чтобы отправить $ 1500 до $ 2000 к предмету, наряду со всеми особенностями информация о кредите участника и специальная доверенность предмет заключать сделки относительно названия домов участника от их имени. Предметом затем выпускает облигации и векселя к кредиторам, которые претендуют на юридическую удовлетворяют долги участника. В обмен на это участника, то обязаны платить определенный процент от стоимости удовлетворены долги к предмету. Потенциальный риск кражи личных данных преступлений, связанных связан со схемой ликвидации задолженности является чрезвычайно высоким, поскольку участники обеспечивают все их личной информации к предмету.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- PARCEL COURIER E-MAIL СХЕМА
- E-mail Parcel Courier Схема включает в себя предполагаемым использованием различных национальных и международных уровня посылку провайдеров, таких как DHL, UPS , FedEx и USPS Часто жертвы напрямую по электронной почте субъект (ы) после онлайн-торгах на аукционе. Большинство мошенников следуют общей схеме, которая включает следующие элементы:
- Предметом инструктирует покупателя обеспечить доставку информации, такой как имя и адрес.
- Предметом сообщает покупателю, что товар будет доступна в выбранном поставщике посылку на имя покупателя и адрес, тем самым, определяя получателя.
- Выбранный участок провайдер проверяет пункт и покупка документы, чтобы гарантировать все в порядке.
- Выбранным поставщиком посылки отправляет уведомление покупателя доставка проверки их получения пункта.
- Покупатель поручил субъектом для перехода на электронный перевод средств среды, таких как Western Union, и сделать перевод денежных средств на имя субъекта и в размере покупной цены.
- После перевода средств, покупатель получает от предмета направить выбранного поставщика посылки идентификации фондов номер перевода, а также свое имя и адрес, связанный с транзакцией.
- Предметом информирует покупателя посылку провайдер будет проверить платежную информацию и завершить процесс доставки.
- После завершения доставки и осмотра пункт (ы) с помощью приемника, покупатель предоставляет пакет поставщик средств передачи информации, таким образом, позволяет продавцу получить свои средства.
- ЗАНЯТОСТЬ / ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
- Занятость / бизнес-схем возможности всплыли котором фиктивные иностранных компаний принимают на работу граждан в Соединенных Штатах на несколько рабочих мест поиска веб-сайтов для работы на дому возможности для трудоустройства. Эти позиции часто связаны с перепродажей или повторной отправки товаров в пункты назначения за пределами Соединенных Штатов.
Перспективные сотрудники обязаны предоставлять личную информацию, а также копии их идентификации, таких как водительские права, свидетельство о рождении, или карточка социального страхования. Те сотрудники, которые "наняли" этих компаний тогда сказали, что их зарплата будет выплачиваться чеком от компании Соединенных Штатов сообщили, что кредитор работодателя. Это делается под предлогом того, что работодатель не имеет никаких банковских создана в Соединенных Штатах.
Сумма чека значительно больше, чем работник обязан заработной платы и расходов, а работник поручил внести чек в свой собственный счет, а затем подключить переплату обратно в банк работодателя, как правило, расположены в Восточной Европе. Проверки позже установлено, что мошеннические, часто после банковский перевод состоялся.
В подобной аферы, некоторые веб-международных компаний рекламируют для партнерских возможностей, предлагая физическим лицам возможность продавать высокого класса электронных устройств, таких как плазменные телевизоры и системы домашнего кинотеатра, по значительно сниженным ценам.
Филиалов поручено предложить товар на известных сайтах интернет-аукционов. Филиалы будет принимать платежи, и платить компании, как правило, с помощью банковского перевода. Компания тогда предполагалось бросить-грузить товар непосредственно покупателю, тем самым устраняя необходимость для филиала на склад или склад товаров. Товары никогда не корабли, которые часто побуждает покупателя принять правовые меры против филиалов, которые по существу являются сами жертвы.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- МОШЕННИЧЕСТВО ESCROW УСЛУГИ
- В усилий, чтобы убедить осторожны участником интернет-аукцион, преступник будет предлагать использование сторонних депозитного обслуживания для облегчения обмена денег и товаров. Жертва не знает виновного фактически скомпрометирован истинный сайте условного депонирования и, в действительности, создал одну, которая очень напоминает законный сервис сделки. Жертва отправляет платеж фальшивыми условного депонирования и ничего не получает взамен. Или, жертва отправляет товар к теме и ждет его / ее оплаты через депозитный сайт, который никогда не получал, потому что это не является законным службы.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Кроме того, посетите Escrow.com для оповещения системы безопасности и рекомендации по предотвращению мошенничества.
- IDENTITY THEFT
- Кража происходит, когда кто-то присваивает себе чужую личную информацию без их ведома совершить кражу или мошенничество.Кража данных является средством для совершения других видов мошеннических схем. Как правило, жертва привела к считаю, что они разглашение конфиденциальной личной информации в законный бизнес, иногда в ответ на письмо приглашением к обновлению счетов или информации о членстве, или как приложение к мошенническим работа размещение в сети интернет. См. также Фишинг / Spoofing.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Кроме того, посетите Федеральной торговой комиссии для получения дополнительной информации на кончиках безопасности и предотвращения мошенничества.
- ИНТЕРНЕТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
- Интернет вымогательства включает в себя взлом и управления различными базами данных промышленность, обещая освободить управление обратно в компанию, если средства будут получены, или предметы даны работу веб-администратора. Кроме того, объект будет угрожать пойти на компромисс информации о потребителях в отрасли базы данных, если средства будут получены.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ИНВЕСТИЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
- Инвестиционное мошенничество предложение использовании ложных или мошеннических претензий запросить инвестиции или кредиты, или предоставление для приобретения, использования или торговли поддельных или поддельных ценных бумаг.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ЛОТЕРЕИ
- Лотереи схемы сделок с лицами случайно связавшись адреса электронной почты советуя им, они были выбраны в качестве победителя Международного лотереи. Жалоба Интернет преступности центр выявила многочисленные имена лотереи используются в этой схеме.
Сообщение электронной почты обычно читает похожее на следующее:
Агентство имя следует за этим текст с точкой контакта, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты. Первоначальный взнос от $ 1.000 до $ 5.000 часто просили, чтобы инициировать процесс и дополнительные запросы плату следовать за процесс уже начался. Эти сообщения могут также перечислить точку Соединенных Штатов контактов и адресов в то же время указывает точку контакта на внешний адрес."Это сообщить вам о выпуске денег выигрыш для вас.Ваш адрес электронной почты был случайно выбран в качестве победителя, и поэтому вы были утверждены для выплаты единовременной суммой $ 500,000.00.Чтобы начать лотереи претензии, пожалуйста, свяжитесь с процессинговой компанией выбрана для оформления выигрыша ".
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- НИГЕРИЙСКИЕ ПИСЬМА ИЛИ "419"
- Названный в честь нарушение п. 419 из нигерийского уголовного кодекса, 419 афера сочетает в себе угрозу мошенничества олицетворения с изменением схемы с предоплатой, в котором письмо, электронной почте или факсу получает потенциальную жертву. В сообщении от лиц, представляющих себя как нигерийские или иностранных государственных чиновников предлагает получателю "возможность" участвовать в процентах миллионов долларов, вымогательство за помощь в размещении крупных сумм денег в зарубежные банковские счета. Уплата налогов, взятки правительственным чиновникам, и судебные издержки часто описывается очень подробно с обещанием, что все расходы будут возмещены, как только средства из страны. Получатель присылать информацию на автора, таких, как пустые бланки стационарные, название банка и номер счета, и других идентифицирующих информации с использованием факсимильной номеру, указанному в письме. Схема основывается на убеждении готовы жертву отправить деньги на автора письма в несколько этапов увеличения количества для целого ряда причин.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Посетите экономическим и финансовым преступлениям чтобы узнать больше о борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями в Нигерии.
- ФИШИНГ / SPOOFING
- Фишинга и спуфинга несколько синонимами в том, что они относятся к поддельными или фальшивыми электронными документами. Подделка как правило, относится к распространению электронной почты, который куется на вид, как будто он был послан кем-то другим, чем фактический источник. Фишинг, часто используется в сочетании с поддельным электронной почты, является акт отправки электронной почты ложно утверждая, что установленный законный бизнес в попытке обмануть ничего не подозревающих получателей в разглашении личной, конфиденциальной информации, такой как пароли, номера кредитных карт и банковских информацию об учетной записи после того, как руководство пользователя посетить указанный сайт. На сайте, однако, не является подлинной и была создана только как попытки кражи конфиденциальной информации пользователя.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Посетите Anti-Phishing Working Group , более подробную информацию о фишинга и спуфинга электронной почте.
- ПОНЦИ / ПИРАМИДА
- Понци или пирамиды являются инвестиционные мошенничества, в которых инвесторы обещают аномально высокую прибыль от своих инвестиций. Никакие инвестиции на самом деле сделал. Ранние инвесторы платят возвращается с инвестиционными деньгами, полученными от более поздних инвесторов. Система обычно разрушается. Позже инвесторы не получают дивидендов и теряют свои первоначальные инвестиции.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ПОВТОРНОЙ ОТПРАВКИ
- "Повторной отправки" схема требует от человека в Соединенных Штатах, которые иногда являются coconspirators и другие времена невольными пособниками, на получение посылок по месту своего жительства, а затем упаковать товар к отправке, как правило, за рубежом.
"Reshippers" вербуют различными способами, но наиболее распространенными являются предложения по занятости и разговаривали, а потом дружеских, ничего не подозревающих жертв через Интернет номера Relay Chat.
Неизвестный сообщению субъектов помощи, хотел рекламу на популярных интернет сайтах поиска работы и респонденты быстро ответить на интернет-рекламу. Как часть процесса подачи заявки, будущий работник, необходимых для завершения работы приложения, в котором он / она раскрывает сугубо личную информацию, такую как дата их рождения и номер социального обеспечения, которая, незаметно для потерпевшего сотрудника, будет использован для получения кредит в его / ее имя.
Заявитель сообщил он / она были наняты и будет отвечать за пересылку, или «повторной отправки", товар, купленный в Соединенных Штатах на зарубежные домашнего офиса компании.Пакеты быстро начинают прибывать, и, в соответствии с инструкцией, работник добросовестно передает пакеты для своих зарубежных назначения. Без ведома "reshipper", недавно получил товар был приобретен с мошеннической кредитной карты.
Второй способ набора включает в себя жертвой разговор с неизвестным личности в различные номера реле Интернете чат. После установления этого нового онлайн "дружба" или "любовь" отношения, неизвестный предмет объясняет различные правовые причины его / ее страны не позволят прямые поставки бизнес в его / ее стране со стороны Соединенных Штатов. Затем он / она просит разрешение на отправку недавно приобретенных товаров в Соединенные адрес жертвы государства для последующей отправки за рубеж, для которой неизвестный предмет объясняет он / она будет охватывать все транспортные расходы.
После того, как гражданин Соединенных Штатов соглашается, пакеты начинают прибывать на большой скорости. Это мошеннической схемы длится несколько недель, пока "reshipper" в контакт. Жертвой продавцов объяснить "reshipper" последние поставки были приобретены мошенническим кредитных карт. Вскоре после этого, струны привязанности распутать и друг / подруга понимает их Cyber отношения были не более чем афера Интернет, чтобы облегчить передачу товаров, приобретенных онлайн обманным путем.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Посетите экономическим и финансовым преступлениям чтобы узнать больше о борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями в Нигерии.
- СПАМ
- Благодаря улучшенной технологии и во всем мире доступ в Интернет, спам или нежелательной почты навалом, в настоящее время широко используемым средством для совершения традиционных белых воротничков преступления, в том числе финансовых махинациях учреждения, мошенничества с кредитными картами и кражи личных данных, среди других. Обычно считается нежелательной, потому что получатели не отказались бы получать электронную почту. Как правило, эта объемной электронной почты ссылается на несколько одинаковых сообщений, отправленных одновременно. Те отправки этого спама нарушает Управление Штурм Non-Запрошенная порнографии и маркетинга ( CAN-SPAM ) закон, раздел 18, США кодекс, статья 1037 .
Спам также может выступать в качестве средства для доступа к компьютерам и серверам без разрешения и передачи вирусов и ботнетов. Субъекты тайно этом Спам часто предоставляют услуги хостинга и продажи открытой информации прокси-сервера, информацию о кредитных картах, а также списки адресов электронной почты незаконно.
Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
- ТРЕТИЙ ПРИЕМНИК ПАРТИИ ФОНДЫ
- Общая тенденция была отмечена Жалоба Интернет преступности центр по работе на дому схем на веб-сайтах. В ряде случаев субъекты, как правило, иностранного, после работы на дому вакансии на популярных сайтах Интернета занятости, привлечения помощи от граждан Соединенных Штатов. Субъекты якобы размещают интернет-аукционах, но не может получить доходы от этих аукционах напрямую, потому что его / ее расположение за пределами Соединенных Штатов делает получение этих средств трудно.Продавец спрашивает гражданин Соединенных Штатов действовать в качестве третьего приемника партии средств от жертв, которые приобрели продукцию от субъекта через Интернет. Гражданин Соединенных Штатов, получая средства от жертвы, то провода деньги на эту тему.Если вы считаете, возможно, пали жертвой такого рода аферы и хотите сообщить об этом, пожалуйста, подать жалобу с нами.
Комментариев нет:
Отправить комментарий